Бельгийн холбооны цагдаагийн газар оффшор далайн дээрмийн платформтой холбоотой байж болзошгүй крипто түрийвчүүдийг онилсон хил дамнасан хууль сахиулах ажиллагаа явуулсан талаар засгийн газрын албан ёсны мэдэгдэлд дурджээ. Энэхүү ажиллагаа нь дижитал хөрөнгийн түрийвч нь зөвхөн биржийн луйвар эсвэл даркнетээс гадна бусад төрлийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд түгээмэл холбогдох болсныг харуулж байна.
Хувийн түрийвчинд халдсан хэрэг биш
Энэхүү ажиллагааны хүрээ нь зөвхөн тодорхой заагдсан оффшор далайн дээрмийн платформуудтай холбогдсон түрийвчүүдээр хязгаарлагдаж байгаа юм. Тиймээс энэ нь нийт крипто түрийвч эсвэл хувийн түрийвч (self-custody) ашигладаг энгийн хэрэглэгчдийг онилсон ерөнхий шалгалт, хориг биш гэдгийг онцолжээ. Крипто түрийвч нь өөрөө гэмт хэрэг биш бөгөөд зөвхөн хууль бус үйл ажиллагаа, луйвар, золиосны программ, далайн дээрэм болон хориг арга хэмжээний бай болсон этгээдүүдтэй холбогдсон тохиолдолд мөрдөн байцаалтын гол нотлох баримт болдог байна.
Хил дамнасан хамтын ажиллагааны үүрэг
Цахим орчин дахь хууль сахиулах ажиллагаа ихэвчлэн нэг улсын хилээр хязгаарлагддаггүй. Платформ, төлбөрийн урсгал, сервер байршуулагч болон хэрэглэгчид өөр өөр улс оронд байх боломжтой тул олон улсын албан ёсны хамтын ажиллагаа чухал үүрэгтэй байдаг. Блокчэйн дэх гүйлгээний мөр нь санхүүгийн урсгалыг хянахад мөрдөгчдөд тусалдаг ч оффшор платформууд, миксерүүд болон гадаадын биржүүд нь хөрөнгийг хураан авахад саад учруулж болзошгүй байдаг байна.
Хяналт шалгалт өргөжиж байна
Өнөө үед криптотой холбоотой хууль сахиулах ажиллагаа нь зөвхөн токен гаргах эсвэл биржийн бүртгэлээр хязгаарлагдахаа больсон. Хууль сахиулагчид мөнгө угаах, татвараас зайлсхийх, зах зээлийн манипуляци, золиосны программ, терроризмыг санхүүжүүлэх болон хууль бус стрийминг зэрэг өргөн хүрээг шалгаж байгаа юм. Бельгийн энэхүү ажиллагаа нь крипто түрийвч дэлхийн хууль сахиулах ажиллагааны нэг хэсэг хэвээр байгааг харуулж байгаа бөгөөд хууль ёсны хэрэглэгчдийн хувьд сандрах шалтгаан биш гэдгийг дурджээ.
