Энэтхэгийн Санхүүгийн тагнуулын алба (FIU-IND) тус улсад үйл ажиллагаа явуулж буй 15 крипто үйлчилгээ үзүүлэгчид хууль тогтоомж зөрчсөн тухай мэдэгдэл хүргүүлж, тэдний гар утасны аппликейшн болон вэбсайт руу олон нийт хандах эрхийг хаах хүсэлт гаргажээ.
Эдгээр платформууд нь Мөнгө угаахтай тэмцэх тухай хуулийн шаардлагыг хангаагүй байсан тул 9 дүгээр сарын 9-ний өдөр ийм шийдвэр гаргаснаа FIU мэдэгдсэн байна. Жагсаалтад Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT болон Guardarian зэрэг нэр бүхий платформууд багтжээ.
Хэрэглэгчдэд учрах эрсдэл
Энэхүү шийдвэрийн улмаас тус улсын хэрэглэгчид дээрх үйлчилгээнүүдийн аппликейшн болон вэбсайт руу нэвтрэх боломжгүй болох эрсдэлтэй тулгараад байна. Гэсэн хэдий ч энэ нь хэрэглэгчдийн хөрөнгө, данс царцаагдсан эсвэл мөнгөө татах боломж бүрэн хаагдсан гэсэн үг биш гэдгийг албаныхан онцолжээ. Мөн апп дэлгүүрүүд болон интернэт үйлчилгээ үзүүлэгчид хандалтыг бүрэн хааж дууссан эсэх нь одоогоор тодорхойгүй байна.
Хуулийн зохицуулалт ба цаашдын нөхцөл байдал
Энэтхэг улс 2023 оны 3 дугаар сард виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх журамд хамруулсан юм. Тус улсад үйл ажиллагаа эрхэлж буй крипто платформууд оффшор бүсэд бүртгэлтэй эсвэл бодит оффисгүй байсан ч заавал тайлагнагч байгууллагаар бүртгүүлж, холбогдох бүртгэлийг хөтлөх үүрэгтэй аж.
Өмнө нь 2023 оны 12 дугаар сард тус байгууллага гадаадын 9 крипто биржийн хаягийг хаах хүсэлт гаргаж байсан түүхтэй. Одоогийн байдлаар нэр дурдагдсан 15 компани албан ёсны хариу мэдэгдэл хийгээгүй бөгөөд Энэтхэг дэх хэрэглэгчдэдээ зориулсан тусгайлсан зааварчилгааг хараахан гаргаагүй байна.
