Олон улсын эрүүгийн цагдаагийн байгууллага болох Интерполын мэдээлснээр, 20 настай залилангийн сэжигтэнтэй холбоотой нэгэн крипто түрийвчээр 10 сарын хугацаанд 122.5 сая доллар дамжин өнгөрсөн байна. Энэхүү мөнгөн дүн нь тухайн түрийвчинд нэг дор хадгалагдаж байсан үлдэгдэл биш, харин тухайн хугацаанд дамжин өнгөрсөн нийт гүйлгээний дүн юм.
Тайландын цагдаа нар хайр дурлалын залилангийн мөнгийг крипто болон өөр өөр блокчэйн сүлжээ хооронд шилжүүлэн угаасан хэрэгт холбогдуулан хоёр хүнийг баривчилжээ. Интерполын “Operation First Light 2026” ажиллагааны хүрээнд мэдээлснээр, гэмт этгээдүүд санхүүгийн ул мөрийг баллахын тулд крипто солилцооны үйлчилгээг ашигладаг байсан байна.
Энэхүү хэрэг нь 97 улс орон, нутаг дэвсгэрийг хамарсан томоохон ажиллагааны нэг хэсэг юм. Интерполын тайланд дурдсанаар, уг ажиллагааны үр дүнд 5,811 хүн баривчлагдаж, 293 сая долларын хууль бус хөрөнгийг хураан авч, 142,000 гаруй хохирогчийг тогтоожээ. Гэсэн хэдий ч Интерпол тухайн крипто түрийвчний хаяг, ашигласан хөрөнгө болон сүлжээний талаарх нарийвчилсан мэдээллийг олон нийтэд ил болгоогүй байна.
Мөрдлөгийн сорилт
Шинжээчдийн үзэж байгаагаар, крипто хөрөнгийг нэг блокчэйнээс нөгөөд шилжүүлэх (cross-chain swap) нь мөрдөн шалгах ажиллагааг улам бүр төвөгтэй болгож байна. Ийм гүйлгээ хийгдэх бүрт хууль сахиулах байгууллагууд олон янзын бүртгэл, үйлчилгээг дамжин мөнгөний ул мөрийг хөөх шаардлагатай болдог.
Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллагууд блокчэйн сүлжээний хоорондох ийм төрлийн гүйлгээ нь зарим хяналтын тогтолцооноос гадуур үлдэж болзошгүйг анхааруулж байна. Иймд хууль сахиулах байгууллагууд смарт гэрээ болон блокчэйн аналитикийн салбарт мэргэшсэн байх шаардлагатай болж байгааг уг хэрэг харуулж байна.
