АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) мөнгө угаасан хэргээр есөн жилийн ял эдэлж буй нэгэн хоригдол шүүхээс хураахаар тогтоосон их хэмжээний криптовалютыг хууль бусаар шилжүүлсэн хэргийг шалгаж байна. Хэрэгт холбогдогч Россен Иоссифов нь 2024 оны 1-р сард ойролцоогоор 290,000 долларын крипто хөрөнгийг шоронд байхдаа бусдын тусламжтайгаар хөдөлгөжээ.
Иоссифов нь Болгарт төвтэй RG Coins хэмээх криптовалютын биржийг эзэмшдэг байсан бөгөөд залилангийн бүлэгтэй хамтран ажилласан хэргээр ял сонссон нэгэн юм. Түүнийг Румын улсын залилагчидтай хамтарч, Craigslist болон eBay зэрэг сайтад хуурамч зар байршуулан 900 гаруй америк иргэнийг хохироож, олсон орлогоо криптовалют руу хөрвүүлсэн гэж прокурорууд буруутгажээ.
Хяналтын цоорхой
Энэхүү үйл явдлыг АНУ-ын Хууль зүйн яамнаас шүүхийн шийдвэр болон хөрөнгийг бодитоор гартаа оруулах хоорондох "завсрын цоорхой" гэж тайлбарлаж байна. Шүүхээс хөрөнгийг хураах тогтоол гаргасан ч, төрийн байгууллага уг хөрөнгийн хувийн түлхүүрийг (private key) гар дээрээ аваагүй эсвэл өөрсдийн хяналтын түрийвч рүү шилжүүлээгүй байсан нь уг хөрөнгийг гадны хүмүүс захиран зарцуулах боломжийг олгожээ. Иоссифов уг хөрөнгийг хэд хэдэн бирж болон холигч үйлчилгээ (mixing services) ашиглан дамжуулж, улмаар АНУ-ын засгийн газрын гар хүрэхээс өмнө нуусан байна.
Хураагдсан хөрөнгийг хэрхэн хамгаалах ёстой вэ?
АНУ-ын Хууль зүйн яамны "Хөрөнгө хураах бодлогын гарын авлага"-д зааснаар, хууль сахиулах байгууллага криптовалютыг хураах эрхтэй болмогцоо түүнийг нэн даруй өөрсдийн хяналтад байдаг, интернетэд холбогдоогүй (cold storage) түрийвч рүү шилжүүлэх ёстой. Ингэснээр бусад этгээд хувийн түлхүүрийг ашиглан гүйлгээ хийх боломжгүй болдог байна.
Одоогоор Иоссифов шоронд байхдаа энэхүү гүйлгээг хэрхэн хийсэн, түлхүүрүүд хэний гарт байсан, мөн ямар үйлчилгээгээр дамжуулсан нь тодорхойгүй хэвээр байна. Түүнийг өмнө нь хохирогчдод 2.64 сая долларын нөхөн төлбөр төлөхөөр шүүхээс тогтоогоод байсан юм.
