АНУ-ын холбооны прокурорууд Зүүн Европын хоёр иргэнийг крипто валют угаах томоохон сүлжээ ажиллуулсан хэргээр буруутгаж, яллах дүгнэлт үйлдлээ. Тэднийг “AudiA6” нэртэй крипто холигч үйлчилгээ болон кибер гэмт хэргийн платформ ажиллуулж, нийт 389 сая долларын биткойн угаасан хэмээн буруутгаж байна.
Мөрдөн байцаалтын явцад тогтоогдсоноор, энэхүү платформ нь гэмт хэрэгтнүүдийн олсон хууль бус орлогыг нуун далдлах, ул мөрийг нь баллах зорилгоор ашиглагддаг байжээ. “Крипто холигч” (crypto mixer) гэдэг нь олон тооны крипто гүйлгээг хооронд нь хольж, эх үүсвэрийг нь тодорхойлох боломжгүй болгодог технологи юм. Энэхүү үйлчилгээг ашигласнаар гэмт хэрэгтнүүд хар захын (Dark Web) хууль бус наймаанаас олсон мөнгөө хууль ёсны мэт харагдуулах оролдлого хийдэг байна.
АНУ-ын Хууль зүйн яамнаас мэдээлснээр, дээрх хоёр этгээд нь кибер гэмт хэргийн ертөнцөд томоохон байр суурь эзэлдэг байсан бөгөөд тэдний үйл ажиллагаа нь олон улсын хэмжээнд санхүүгийн гэмт хэргийг өөгшүүлж байжээ. Энэхүү хэрэг нь крипто валютын зах зээл дээрх зохицуулалтгүй, нууцлаг байдлыг ашиглан хууль бус үйл ажиллагаа явуулж буй этгээдүүдэд АНУ-ын хууль сахиулах байгууллагууд хэрхэн хатуу хяналт тавьж байгааг дахин харууллаа.
Одоогоор уг хэргийн мөрдөн шалгах ажиллагаа үргэлжилж байгаа бөгөөд холбогдох этгээдүүдэд мөнгө угаах болон хууль бус санхүүгийн үйл ажиллагаа явуулсан үндэслэлээр хариуцлага тооцохоор төлөвлөж байна. Крипто валютын салбарт өрнөж буй энэхүү үйл явдал нь дижитал хөрөнгийн аюулгүй байдал болон хууль ёсны зохицуулалтын ач холбогдлыг дахин сануулж байна.
